Curso de prevención e investigación de fraudes y robo interno

Un Seminario de Grupo Diamante en Ciudad de México

Sistema Ópalo División Capacitación tiene el agrado de invitarlo al Seminario “Prevención e investigación de fraude y robo interno”, a realizarse en ciudad de México..

Fecha: 27 y 28 de marzo de 09:00 a 18:00 horas

Lugar: Centro Educacional UNY-II, San Lorenzo 1009 Piso 4, Col. Del Valle, México D.F.

Organiza: Sistema Ópalo División Capacitación


Contenido:

1. ¿Que es una conducta antisocial?
2. Motivos que generan las conductas deshonestas.
3. Identificación de amenazas; riesgos y vulnerabilidades
4. Análisis de los delitos más comunes dentro de las organizaciones.
5. Las nuevas amenazas de los delitos patrimoniales.
6. La prevención de delitos patrimoniales.
7. El proceso de investigación.
8. Control de daños.
9. Investigación de fraude y robo interno.
10. Métodos científicos de entrevista e interrogatorio



Mayor información:

Grupo Corporativo Diamante
jlrojo@diamante.com.mx
http://www.diamante.com.mx

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